Colombia , marzo 6 de 2015 | Actualizado hace 8 minutos
rss facebook twitter móviles clima trafico preguntas

Detienen a 19 personas por millonario fraude al Estado colombiano con el IVA

ImprimirComentar Las autoridades colombianas arrestaron hoy a 19 personas, en su mayoría funcionarios de la administración de impuestos, a las que se acusa de defraudar al Estado en más de 300.000 millones de pesos (unos 156 millones de dólares) mediante devoluciones irregulares del IVA, informó la Policía.
Agencia EFE | 13 de Mayo de 2014

Bogotá, 13 may (EFE).- Las autoridades colombianas arrestaron hoy a 19 personas, en su mayoría funcionarios de la administración de impuestos, a las que se acusa de defraudar al Estado en más de 300.000 millones de pesos (unos 156 millones de dólares) mediante devoluciones irregulares del IVA, informó la Policía.

En la operación, que se llevó a cabo en Bogotá, fueron detenidos 13 funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cinco exfuncionarios de la entidad y un trabajador de la oficina jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá,

Según las investigaciones de la Fiscalía, la Policía y la propia DIAN, los detenidos están vinculados con reembolsos fraudulentos del impuesto al valor agregado (IVA), para lo cual utilizaban empresas ficticias, documentación contable falsa, y simulación de exportaciones de mercancías exentas de dicho gravamen.

El Grupo de Extinción de Dominio y Lavado de activos de la Policía descubrió que la red de corrupción recibía entre el 10 y el 30 % de las devoluciones irregulares que realizaba.

Los funcionarios detenidos asesoraban a 27 empresas de fachada y con el contacto que tenían en la Cámara de Comercio ayudaban a constituirlas sin los requisitos legales.

"En el papel, las sociedades aparecían como exportadoras a China, Venezuela y Panamá, de material ferroso, textiles y cueros", agregó el comunicado policial.

Los capturados serán presentados ante un juez para que respondan por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir simple, cohecho, peculado por apropiación, prevaricato y falsedad ideológica.

Estas detenciones se suman a las de otras 78 personas en los últimos tres años por defraudar al Estado con devoluciones irregulares del IVA, según la Policía. EFE

Publicidad
opiniones
¿Quiere leer los comentarios o dejar su opinión?
MÁS NOTICIAS DEL DÍA

Diego Luna: El cine mexicano muestra que "los límites los pone uno mismo"

Agencia EFE | 6 de Marzo de 2015 El actor Diego Luna aseguró hoy que la evolución que ha tenido el cine mexicano es "una clara muestra de que los límites los pone uno mismo", en una charla en la que repasó la situación de la industria cinematográfica y sus experiencias en ella.

Unasur pide resolver diferencias políticas en Venezuela en las urnas

6 de Marzo de 2015 La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) pidió hoy a Gobierno y oposición venezolanos resolver sus desavenencias en las parlamentarias que se esperan para la segunda mitad del año, en una visita que también aprovechó para tratar de reimpulsar el diálogo entre las partes.

China cumplirá con meta de aumento comercio exterior este año según ministro

6 de Marzo de 2015 El ministro chino de Comercio, Gao Hucheng, aseguró hoy que el país asiático cumplirá con el objetivo de aumento del comercio exterior este año, fijado en el 6 por ciento, a pesar de los desafíos a los que se enfrenta la economía global y de que el año pasado la cifra se quedara muy por debajo de la meta fijada.
Publicidad
Publicidad
ContactoPolítica de privacidadEmisorasPublicidadAviso LegalNoticias RSS
© CARACOL S.A. Calle 67 # 7-37 Bogotá - Colombia . Tel. (571) 348 76 00. Caracol es una empresa de Prisa Radio Miembro de Asomedios